Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 03 грудня 2016 21:51
youtube
Новини: Кримінал

Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом понад один млрд грн

Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом понад один млрд грн

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Співробітники податкової міліції викрили центр мінімізації митних платежів та транзитно-конвертаційної групи з обігом понад один мільярд гривень, який діяв на території Харківської та Луганської областей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Встановлено групу осіб, які організували схему ухилення від сплати митних платежів шляхом імпорту ТМЦ за значно заниженими цінами та подальшим продажем імпортного ПДВ підприємствам, які підконтрольні транзитно-конвертаційній групі.

До складу угрупування входило близько 20 учасників, які контролювали діяльність більше 30 СГД-імпортерів, транзитних та фіктивних компаній.

Протягом 2015-2016 років обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками склав понад один млрд гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту з ПДВ, який було продано транзитно-конвертаційним компаніям, становить понад 100 млн гривень.

Правоохоронці провели 26 обшуків в офісах угрупування, за місцями проживання його учасників тав їх автотранспортних засобах.

За результатами обшуків вилучено готівку в еквіваленті 4 млн 64 тис. гривень, 21 банківську платіжну картку, 8 печаток, 14 одиниць комп’ютерної техніки, 22 жорстких диски, 11 мобільних телефонів та бухгалтерські документи, у тому числі чорнові записи.

Накладено арешт на 13 банківських рахунків підприємств — фігурантів.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...