Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 24 травня 2018 11:37
29670

СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові оборудки з "ДНР/ЛНР"

СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові оборудки з "ДНР/ЛНР"

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили комерсанта, який разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з “ДНР/ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у “ДНР/ЛНР” контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.200 Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...