Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 06 грудня 2016 02:46
youtube
Новини: Кримінал

СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові оборудки з "ДНР/ЛНР"

СБУ викрила бізнесмена, який організував фінансові оборудки з "ДНР/ЛНР"

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці викрили комерсанта, який разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з “ДНР/ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у “ДНР/ЛНР” контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокуратура викрила службовців податкової, причетних до оборудок на понад 33 млн грн

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.200 Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...