Конвертцентр обігом 300 млн грн ліквідували на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Донецькій області правоохоронці ліквідували міжрегіональний центр конвертації з оборотом 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Встановлено, що до складу центру входило троє активних учасників, а також низка їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в м. Києві та м. Слов’янську Донецької області.
Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі вказана продукція продавалася зернотрейдерам.
Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів в готівку. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав 300 мільйонів гривен.
В результаті проведених восьми обшуків було виявлено і вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних компаній, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ.
Конвертцентр обігом 300 млн грн ліквідували на Донеччині
Закарпатська митниця оскаржила рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу
Про збитки і плачевний стан УЗ розповідають задля здешевлення цього активу — Є.Мураєв
Завтра у Києві фахівці обговорять проблеми медичних фізиків в Україні
Керівника Генінспекції ГПУ можуть призначити уже до кінця листопада - радник Генпрокурора
Затори в Києві сягнули 6 балів
Постійний режим роботи встановили для зупинки столичних тролейбусів № 41
О.Лень оформив перший дабл-дабл в сезоні НБА
Найбагатші люди світу втратили 41 млрд дол. через перемогу Д.Трампа
Правоохоронці вилучили понад 3 тонни нелегального алкоголю на Одещині
Популярні
У США схвалили потенційну заборону TikTok: ось що станеться далі
Харків уночі ворог атакував КАБами, по області бив ракетами - ОВА
Розмитнення авто в "Дії": Рада планує зробити перший крок
На Херсонщині росіяни поцілили в критичну інфраструктуру, АЗС та газогони, є загиблий та 5 поранених - ОВА
Боротьба з "чорним зерном": Рада планує визначитися із законопроєктом
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
Конвертцентр обігом 300 млн грн ліквідували на Донеччині
У Донецькій області правоохоронці ліквідували міжрегіональний центр конвертації з оборотом 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Закарпатська митниця оскаржила рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу
Закарпатська митниця ДФС подала апеляцію щодо рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо 27 вагонів із деревиною, які прямували на експорт, але були затримані митницею на Закарпатті. Про це сьогодні, 10 листопада, під час брифінгу у Закарпатській митниці ДФС повідомив заступник начальника управління, начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС Богдан Яворський, передає УНН.
Про збитки і плачевний стан УЗ розповідають задля здешевлення цього активу — Є.Мураєв
Проблеми на “Укрзалізниці” не вирішуються, аби здешевити актив, чим підготувати його до приватизації. Задля цього туди і поставили польського менеджера. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Євген Мураєв.
Завтра у Києві фахівці обговорять проблеми медичних фізиків в Україні
Завтра, 11 листопада, об 10. 00 у Центрі онкології Клініки Спіженко медичні фізики та фахівці суміжних професій обговорять проблеми та досягнення освіти у медичній науці, передає УНН з посиланням на організаторів у Facebook.
Керівника Генінспекції ГПУ можуть призначити уже до кінця листопада - радник Генпрокурора
.
Затори в Києві сягнули 6 балів
Автомобільні затори у Києві сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти".
Постійний режим роботи встановили для зупинки столичних тролейбусів № 41
Відсьогодні у Києві для зупинки тролейбусів маршруту № 41 “Вулиця Гната Юри” встановили постійний режим роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
О.Лень оформив перший дабл-дабл в сезоні НБА
Український центровий Олексій Лень допоміг "Фінікс Санс" завоювати третю перемогу у домашньому протистоянні з "Детройт Пістонс", передає кореспондент УНН.
Найбагатші люди світу втратили 41 млрд дол. через перемогу Д.Трампа
500 найбагатших людей світу втратили статки на 41 млрд дол. після перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах в США, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Правоохоронці вилучили понад 3 тонни нелегального алкоголю на Одещині
Правоохоронці вилучили понад 3 тонни нелегального алкоголю на Одещині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.