Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 03 грудня 2016 17:40
youtube
Новини: Кримінал

СБУ викрила діяльність конвертцентру, який фінансував терористів

СБУ викрила діяльність конвертцентру, який фінансував терористів

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники вилучили понад чотири млн грн, 100 тис. доларів США, 30 тис. євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...