СБУ провела 13 обшуків в рамках розслідування розкрадання коштів “КСГ Банку”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання коштів “КСГ Банку” проведено 13 обшуків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
У четвер 29 грудня 2016 року правоохоронці провели одночасні обшуки по 13 адресах приміщень банку, за адресами посадових осіб банку та колишніх власників, які підозрюються в протиправному заволодінні грошовими коштами ПАТ “КСГ Банк” у сумі понад 386 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки суб’єктів господарської діяльності що мають ознаки фіктивності, документи та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.
Як з’ясувалося, злочинна схема розкрадання коштів полягала в незаконному знятті готівки з рахунків банку із використанням підприємств з ознаками фіктивності, які здійснювали фінансові операції з перерахування грошових коштів на банківські рахунки клієнтів ПАТ “КСГ Банк”. З цією метою зловмисниками було відкрито близько ста клієнтських рахунків, з яких в подальшому знято кошти трьома підставними особами за довіреностями.
Досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) триває.
Як повідомляв УНН, СБУ провела обшуки в ПАТ "КСГ Банк".
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
Новий президент США зможе заблокувати виділення допомоги Україні, але є нюанс - експерт
Затримано чоловіків, які підозрюються у вбивстві поліцейського на Вінниччині
Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки
Валерій Рябих: збитий Ту-22М3 - це сигнал стратегічної поразки росії
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси"
СБУ провела 13 обшуків в рамках розслідування розкрадання коштів “КСГ Банку”
Теракти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури залишаються цілком ймовірними - П.Порошенко
РНБО підтримала проект Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року
Азербайджан повідомив про перехоплення вірменського безпілотника
РНБО доручила Кабміну та СБУ удосконалити захист критичної інфраструктури
РНБО запровадила низку санкцій проти фізичних і юридичних осіб РФ, а також екс-керівників України
Майже 40% українців визнали вибори в США головною подією року у світі - дослідження
Українці назвали АТО головною політичною подією року в країні - дослідження
Підозру оголосили чоловіку, який напав на касира банку на Одещині
Глобальне потепління змусило перелітних птахів раніше прилітати в рідні краї
Популярні
Ракетний удар по Дніпровському району: кількість постраждалих зросла до восьми
Instagram засікли на використанні додатків з оголеною натурою, згенерованих штучним інтелектом
У Варшаві українці вишикувалися у довгі черги у центрі видачі паспортів: проблеми з документами виникли у чоловіків
Bloomberg: ЄС може запровадити санкції проти низки компаній, що постачають товари для армії рф
Шмигаль назвав потенційну суму, яку отримає Україна в разі ухвалення Конгресом закону про REPO
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
СБУ провела 13 обшуків в рамках розслідування розкрадання коштів “КСГ Банку”
В рамках розслідування кримінального провадження щодо розкрадання коштів “КСГ Банку” проведено 13 обшуків. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Теракти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури залишаються цілком ймовірними - П.Порошенко
На сьогодні цілком ймовірними залишаються терористичні акти та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Про це Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради Національної безпеки і оборони, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
РНБО підтримала проект Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року
Рада національної безпеки і оборони України підтримала проект Державної програми розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
Азербайджан повідомив про перехоплення вірменського безпілотника
Міністерство оборони Азербайджану повідомило про перехоплення безпілотного літального апарату, що належить збройним силам Вірменії, передає УНН.
РНБО доручила Кабміну та СБУ удосконалити захист критичної інфраструктури
Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів разом зі Службою Безпеки України вжити невідкладних заходів удосконалити захист критичної інфраструктури, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
РНБО запровадила низку санкцій проти фізичних і юридичних осіб РФ, а також екс-керівників України
Рада національної безпеки і оборони України через триваючу гібридну агресію РФ проти України запровадила додаткові санкції проти фізичних і юридичних осіб держави-агресора. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
Майже 40% українців визнали вибори в США головною подією року у світі - дослідження
Майже 40 % українців визнали головною політичною подією року у світі вибори президента США. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
Українці назвали АТО головною політичною подією року в країні - дослідження
Українці визнали проведення АТО на сході України головною політичною подією року. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
Підозру оголосили чоловіку, який напав на касира банку на Одещині
На Одещині місцева прокуратура повідомила про підозру чоловіку, причетному до розбійного нападу на касира та заволодінні коштами банку в смт Сергіївка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Глобальне потепління змусило перелітних птахів раніше прилітати в рідні краї
Науковці з Единбурзького університету дійшли висновку, що птахи раніше повертаються у рідні краї саме через глобальне потепління. Інформацію про це вони опублікували в Journal of Animal Ecology, передає УНН.