Конвертцентр з обігом 559 млн грн ліквідували в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Київські правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 559 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Правоохоронці встановили групу у складі 4 осіб, які організували конвертцентр, що надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори створили, придбали та зареєстрували на підставних осіб з непідконтрольних територій України (переважно з м. Алчевськ та м. Перевальськ) корпоративні права 24 транзитних та фіктивних СГД.
У подальшому реально-діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам конвертаційного центру СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, роботи чи послуги. Після цього грошові кошти знімались фігурантами через каси банківських установ. Додатково, учасники “конверту” здійснювали придбання необлікованої готівки та штучного податкового кредиту з ПДВ на тіньовому ринку у підприємств реального сектору економіки.
Проконвертовану готівку, за винятком 10-12% у якості винагороди за надання незаконних послуг, разом із підробленими первинними документами передавали клієнтам особисто або поштою.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств становить 559 млн грн. Ймовірні втрати бюджету оцінено в сумі понад 93 млн грн. Наразі встановлено 8 найбільших підприємств — вигодонабувачів.
На розрахункові рахунки фіктивних компаній, відкритих у трьох комерційних банках, накладено арешт.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, СБУ ліквідувала у Одесі конвертцентр з місячним обігом у 30 млн грн.
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Конвертцентр з обігом 559 млн грн ліквідували в Києві
Поліція затримала 37 нападників на учасників блокади на Донбасі
Двох чоловіків у Литві засудили за шпигунство для РФ
Зірвано джекпот лотереї “Спортпрогноз”
Штаб блокади заявив про штурм своїх позицій поблизу Торецька
Харків'янин "замінував" будинок товариша заради жарту
Полтавська влада не змогла утилізувати ртутні лампи
Жителя Львівщини намагались підірвати у власному авто
Киянин вбив матір на святкуванні дня народження
Вартість української візи може зменшитися до 65 дол. США - МЗС
Популярні
На Київщині оголошено повітряну тривогу
Повітряні Сили виявили швидкісну ціль поблизу Миргорода
Зафіксована ракетна загроза в Полтавській та Сумській областях
Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день ДНК. Що ще можна відзначити 25 квітня
У Харкові викрито шахрайську схему пасажирських перевезень на окуповані території
Публікації
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
Конвертцентр з обігом 559 млн грн ліквідували в Києві
Київські правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 559 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
Поліція затримала 37 нападників на учасників блокади на Донбасі
Поліцейські затримали 37 осіб, які напали на учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Про це повідомив начальник ГУНП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Двох чоловіків у Литві засудили за шпигунство для РФ
Шауляйський окружний суд Литви у вівторок визнав винними у шпигунстві колишнього офіцера збройних сил Литви Сергія Пусіна і громадянина Росії Сергія Моїсеєнка, якому колишній офіцер передавав секретні відомості, передає УНН з посиланням на Delfi.
Зірвано джекпот лотереї “Спортпрогноз”
У суботу, 25 лютого, за результатами проведення 654 тиражу державної лотереї ТОТО “Спортпрогноз” стало відомо про зрив джек-поту у розмірі 190 тис. грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Штаб блокади заявив про штурм своїх позицій поблизу Торецька
Позиції учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу у Кривому Торці штурмували тітушки. Про це заявив штаб блокади на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Харків'янин "замінував" будинок товариша заради жарту
Харківська місцева прокуратура № 2 затвердила та оголосила підозру 27-річному харків’янину, який повідомив про мінування одного із будинків Харкова на вул. Дудинській (ч.1 ст.259 КК України). Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
Полтавська влада не змогла утилізувати ртутні лампи
Органи місцевого самоврядування Полтави ще не вирішили хто і на якому підприємстві буде утилізовувати небезпечні ртутні лапми, знайдені посеред міста. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.
Жителя Львівщини намагались підірвати у власному авто
Правоохоронними органами Львівщини затримано групу осіб, які намагалися підірвати автомобіль чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Киянин вбив матір на святкуванні дня народження
У Києві чоловік вбив власну матір під час застілля з приводу дня народження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Вартість української візи може зменшитися до 65 дол. США - МЗС
Кабінет міністрів України завтра може розглянути нову редакцію правил оформлення віз в Україну, яка передбачає зменшення консульського збору для отримання української візи до 65 дол. Про це сьогодні розповів державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, передає кореспондент УНН.