Конвертаційний центр з місячним обігом у 30 млн грн викрили в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 30 млн грн викрили в Одесі. Його послугами користувалися декілька десятків підприємств, які ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками “послуг” конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
“На гарячому” затримано одного із кур’єрів конвертцентру під час зняття готівкою 250 тис. грн. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж 36 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН 20 червня, конвертаційний центр з виведення коштів на відновлення Донбасу викрили на Полтавщині.
Створення бібліотеки еталонних зразків готової тютюнової продукції посилить експертні можливості у боротьбі із нелегальним обігом відповідних товарів - Олександр Рувін
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Конвертаційний центр з місячним обігом у 30 млн грн викрили в Одесі
Троє футболістів "Олімпіка" покинули клуб
Президент призначив стипендії 118 спортсменам та тренерам
Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО у Києві заарештовано
Шестеро депутатів пропустили всі засідання Ради у червні – КВУ
Плавець А.Говоров завоював золоту медаль на турнірі в Римі
Пілот "Ред Булл" Д.Ріккардо тріумфував на Гран-Прі Формули-1 в Баку
У бюджеті 2018 р. закладуть кошти на перевидання архівних аудіозаписів Б.Гмирі - О.Білозір
В Умані відкрили найбільший в центральній Україні світломузичний фонтан
Мільйон українців не зможуть голосувати через відсутність прописки
Популярні
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Євлаш: росіяни вдарили, попередньо, "Іскандером" по залізниці у Черкаській області
За кордон намагалися вивезти унікальні палеонтологічні цінності, яким біля 443 мільйонів років
Ракетна атака рф на Черкащину: у Смілі є пошкодження будинків, до медиків звернулися 6 людей - ОВА
У США сказали, на скільки вистачить схваленої допомоги Україні
Публікації
"Клуб білого бізнесу" Гетманцева створить в Україні концтабір для підприємців – експерти
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
Конвертаційний центр з місячним обігом у 30 млн грн викрили в Одесі
Діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад 30 млн грн викрили в Одесі. Його послугами користувалися декілька десятків підприємств, які ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Троє футболістів "Олімпіка" покинули клуб
У складі донецького ФК "Олімпік" відбулися зміни. У захисників Ярослава Олійника, Дмитра Гришка і півзахисника Андрія Богданова закінчилися контракти, передає УНН з посиланням на перс-службу донецької команди.
Президент призначив стипендії 118 спортсменам та тренерам
Президент України Петро Пророшенко підписав указ №167/2017 про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів. Про це повідомляє офіційний сайт Президента, передає УНН.
Підозрюваного у вбивстві ветерана АТО у Києві заарештовано
Шевченківський суд м. Києва заарештував на 2 місяці без права на заставу підозрюваного у вбивстві 57-річного ветерана АТО. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.
Шестеро депутатів пропустили всі засідання Ради у червні – КВУ
У червні всі пленарні засідання Верховної Ради України пропустили шестеро народних депутатів. Про це йдеться у повідомленні Комітету виборців України, передає УНН.
Плавець А.Говоров завоював золоту медаль на турнірі в Римі
Українські плавці - Андрій Говоров, Дмитро Прожога та Андрій Хлопцов, змагались на міжнародному турнірі "Сім Холмів" у Римі (Італія), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
Пілот "Ред Булл" Д.Ріккардо тріумфував на Гран-Прі Формули-1 в Баку
Австралійський представник стайні "Ред Булл" Даніель Рккардо посів перше місце на етапі Формули-1 - Гран-Прі Азербайджану, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У бюджеті 2018 р. закладуть кошти на перевидання архівних аудіозаписів Б.Гмирі - О.Білозір
У бюджеті на 2018 рік буде передбачено фінансування робіт по реставрації, перезапису архівних аудіо записів видатного оперного і камерного українського співака Бориса Гмирі. Про це народний депутат України Оксана Білозір написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
В Умані відкрили найбільший в центральній Україні світломузичний фонтан
У неділю в Умані у сквері Тараса Шевченка відкрили найбільший в центральній Україні світломузичний комплекс фонтанів, передає УНН з посиланням на прес-службу політичної партії “Відродження”.
Мільйон українців не зможуть голосувати через відсутність прописки
Майже мільйон українців не зможе голосувати у 2019 році через відсутність реєстрації місця проживання. Про це заявила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна під час круглого столу з питань удосконалення системи реєстрації місця проживання, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.