ГПУ проводить обшуки у рамках розслідування справи Клименка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал", через який здійснювалось незаконне відшкодування ПДВ, забезпечувалось функціонування так званих "податкових майданчиків" та переведення грошей на банківські рахунки, підконтрольні екс-міністру Олександру Клименку, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
"У четвер, 26 жовтня 2017 року, слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України на підставі відповідних дозволів суду проводяться обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал" та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер", - сказано у повідомленні.
У ГПУ зазначили, що протягом 2011-2013 років завдяки цій банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних О.Клименку підприємств (група "Юнісон").
Зазначається, що у рамках досудового розслідування на причетність у вчинених О.Клименком злочинах наразі перевіряються колишні службові особи банку "Капітал" та його кінцевий власник громадянин Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.
В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії службовими особами банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, яка зберігалась на комп’ютерних носіях.
Слідство встановило місцеперебування значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і здобуло докази функціонування злочинної організації.
Також слідчими Головної військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення ПАТ "АКБ "Капітал", який є батьком одного із народних депутатів України.
"Зазначені обшуки жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю вказаного народного депутата", - зазначили у ГПУ.
Метою проведення слідчих дій є необхідність відшукання документів банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження.
Нагадаємо, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у справі Клименка до управління держави планують передати майно, що в центрі Донецька.
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
ГПУ проводить обшуки у рамках розслідування справи Клименка
Бойовики на Донбасі погрожували представникам ОБСЄ кулеметом
Одна з постраждалих у ДТП в Харкові померла в лікарні
Вибух у Києві: у політолога Бали серйозні ушкодження нирок і печінки
У МВС заявили, що у вбивстві Мосійчука був зацікавлений Кадиров
Соратник розповів про стан здоров'я Мосійчука
МВС: нападник на поліцейського під ВР живе з 2014 року в резиденції в Межигір'ї
У СБУ підтвердили: невідомі підірвали мопед біля Мосійчука
Двоє людей загинуло у пожежі на Одещині
НАТО звинуватить Росію у брехні через навчання "Захід-2017"
Популярні
Сотні українських чоловіків блокували роботу паспортного сервісу у Варшаві: військовий різко відреагува на дії "активістів"
ВР планує розгляд законопроєкту про надання держпідтримки дітям, які постраждали через війну
Дрони ГУР атакували Новолипецький металургійний комбінат - джерело
Дніпропетровщина: росіяни завдали 6 атак дронами-камікадзе, та тричі вгатили з артилерії
Mercedes показав електричний G-Wagen
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
ГПУ проводить обшуки у рамках розслідування справи Клименка
Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал", через який здійснювалось незаконне відшкодування ПДВ, забезпечувалось функціонування так званих "податкових майданчиків" та переведення грошей на банківські рахунки, підконтрольні екс-міністру Олександру Клименку, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Бойовики на Донбасі погрожували представникам ОБСЄ кулеметом
На Донбасі патрулю СММ ОБСЄ бойовики погрожували кулеметом. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Організації безпеки та співробітництва в Європі.
Одна з постраждалих у ДТП в Харкові померла в лікарні
В Харкові померла одна з постраждалих у ДТП на вул. Сумській. Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА, передає кореспондент УНН.
Вибух у Києві: у політолога Бали серйозні ушкодження нирок і печінки
У політолога Віталія Бали, який постраждав разом із народним депутатом Ігорем Мосійчуком внаслідок теракту у Солом'янському районі столиці напередодні, - серйозні ушкодження нирок і печінки. Про це повідомив народний депутат Андрій Лозовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
У МВС заявили, що у вбивстві Мосійчука був зацікавлений Кадиров
Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що у вбивстві нардепа Ігора Мосійчука міг бути зацікавлений глава Чечні Рамзан Кадиров. Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
Соратник розповів про стан здоров'я Мосійчука
У народного депутата Ігоря Мосійчука, який постраждав від теракту у Солом'янському районі столиці напередодні, чисельні осколкові поранення, його операція пройшла успішно. Про це повідомив однопартієць нардепа Андрій Лозовий на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
МВС: нападник на поліцейського під ВР живе з 2014 року в резиденції в Межигір'ї
Чоловік, який 17 жовтня напав на поліцейського під Верховною Радою, із лютого 2014 року проживає у президентській резиденції у Межигір'ї. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає УНН.
У СБУ підтвердили: невідомі підірвали мопед біля Мосійчука
Правоохоронці встановили, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування народного депутата Ігоря Мосійчука у Солом'янському районі столиці. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Двоє людей загинуло у пожежі на Одещині
В Овідіопольському районі Одеської області сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуації Одеської області, передає УНН.
НАТО звинуватить Росію у брехні через навчання "Захід-2017"
НАТО збирається звинуватити Росію в усвідомленому введенні в оману. Альянс вважає, що Росія свідомо занизила кількість військовослужбовців, які взяли участь в навчаннях "Захід-2017", повідомляє DW, посилаючись на джерела в НАТО, передає УНН.