Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 24 листопада 2017 18:49
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом понад 40 млн грн ліквідували у Полтаві

Конвертцентр з обігом понад 40 млн грн ліквідували у Полтаві

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою припинили у Полтаві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який переведено у готівку понад 40 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував понад тридцять комерційних структур на територіях Полтавської, Чернігівської та Київської областей. Підприємці, які займалися оптово-роздрібною торгівлею будівельних матеріалів та продукцією широкого вжитку, через безтоварні операції з фіктивними фірмами переводили кошти в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування”, — зазначили у прес-центрі.

Оперативники СБУ затримали організатора протиправної діяльності в обласному центрі під час передачі незаконно “відмитих” грошей одному з клієнтів “конверту”.

Під час обшуку в автомобілі ділка правоохоронці виявили понад 400 тис. грн. Тривають обшуки в офісах конвертаційного центру, місцях проживання організаторів оборудки та підставних директорів.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність зловмисників.

Як повідомляв УНН, конвертцентр з обігом в понад 390 млн грн ліквідували у Дніпрі.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на наш Telegram-канал аудіоновин та слухайте новини УНН щогодини
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...