ФБР розслідує зв'язки банку на Кіпрі з Кремлем

Запит надійшов у той самий час, коли Кіпр став ключовою галуззю інтересів для американського спецпрокурора Роберта Мюлєра, який очолює розслідування щодо можливої змови між президентською кампанією Дональда Трампа та Кремлем у 2016 році.

Джерела видання повідомили, що федеральні слідчі та Казначейство США звернулися до Центрального банку Кіпру в листопаді, з проханням надати їм детальну інформацію про FBME, закритого в цьому році.

Також зазначається, що запит був пов'язаний з триваючою перевіркою фінансових справ Пола Манафорта, колишнього керівника кампанії Трампа, якому були висунені обвинувачення у жовтні, та фінансовими операціями, що відбувались між колишніми радянськими державами та США через кіпрські банки.

FBME, раніше відомий як Федеральний банк Близького Сходу, був заснований в Танзанії, але близько 90% його банківських операцій проводилося на Кіпрі. У звіті мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Мінфіну США за 2014 рік сказано, що банк є інститутом, який в першу чергу викликає підозри у відмиванні грошей.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп сподівається на те, що спецпрокурор Роберт Мюллер найближчим часом завершить розслідування з приводу втручання ззовні в хід виборчої кампанії 2016 року.