Столичний конвертцентр допомагав бізнесу проводити податкові оборудки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Києві ліквідовано конверт-центр з обігом в 215 млн гривень. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, передає УНН.
“Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2017-2018 років проконвертував понад 215 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцям вдалося встановити групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, завищення валових витрат з метою мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
Щоб прикрити свою незаконну діяльність, фігуранти створили, зареєстрували та придбали низку фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги, які в подальшому знімалися готівкою та поверталися замовникам конвертації за винятком 11-13%, які шахраї забирали як винагороду за надані послуги.
Правоохоронці провели 9 обшуків у помешканнях фігурантів, в офісних приміщеннях та автівках, які вони використовували у незаконній діяльності. У результаті було вилучено 33 тис. доларів, 1 млн 179 тис. грн (загалом у гривневому еквіваленті більше 2 млн грн), 68 печаток та штампів підконтрольних підприємств (у т.ч. нерезидентів), бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, банківські карти, мобільні телефони, комп’ютери, електронні носії інформації.
Окрім того, було арештовано більше 2 млн гривень, що знаходяться на банківських рахунках фіктивних підприємств.
Нагадаємо, найбільшого експортера соняшникової олії “Кернел” запідозрили у співпраці з конвертаційними центрами.
Під виглядом боротьби з лудоманією серед військових Гетманцев хоче взяти під контроль ліцензування лотерей – Кучухідзе
У підприємців вривається терпець через дії Гетманцева – учасник акції "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Після розблокування кількох пунктів пропуску спостерігається нормальний рух вантажівок в обох напрямках, в черзі 250 вантажівок - Демченко
САП проситиме для Сольського арешт з можливістю внесення застави
Міністру Сольському, якого підозрюють у заволодінні держземлею, сьогодні оберуть запобіжний захід
Економіст про створення бази зразків тютюнових виробів: КНДІСЕ – єдина установа в Україні, якій ми довіряємо в цьому питанні
Скандал з українськими дітьми у В'єтнамі: посол України повідомив, що наразі розглядаються варіанти повернення дітей на батьківщину
У травні активність пилку ще залишиться: алерголог дав поради, як легше перенести сезон алергії
Підприємці підтримали акцію "гусей" проти Гетманцева "Щіпай мене – не чіпай бізнес"
Прокуратура наполягатиме на арешті підозрюваних у нападі та вбивстві поліцейських на Вінниччині
Столичний конвертцентр допомагав бізнесу проводити податкові оборудки
ДТП на Закарпатті: один загиблий і п'ятеро госпіталізовані
"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Hyperloop
Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції до Маріуполя
У Міноборони підтвердили: на Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців
В Києві співробітник посольства РФ скоїв ДТП
Порошенко про Великоднє перемир'я: ми дотисли Путіна
Президент гарантував Донбасу пріоритетну підтримку
Порошенко про Донбас: ми повернемо українську землю мирним шляхом
В США впав легкомоторний літак, є загиблі
Популярні
Повітряні Сили виявили швидкісну ціль поблизу Миргорода
Всесвітній день пінгвінів, Міжнародний день ДНК. Що ще можна відзначити 25 квітня
У Запорізькій області активізувалася тактична авіація противника
У Франції українські пілоти тренуються вести повітряний бій для експлуатації винищувачів F-16
Сумщина: росіяни обстріляли чотири громади у прикордонні
Публікації
Відновлення за рахунок ЗСУ
Відхрестились від ТЕС: як Найєм та Кубраков "захищали" енергетику меморандумами
"Викиньте звідси цих мафіозних українців!": у В'єтнамі розгорівся скандал довкола українських дітей-сиріт та їхньої опікунки Ексклюзив
Проросійській шабаш на Вінниччині провалився: деталі
На Вінниччині піднімають голову проросійські сили: хто за ними стоїть
Столичний конвертцентр допомагав бізнесу проводити податкові оборудки
У Києві ліквідовано конверт-центр з обігом в 215 млн гривень. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС України Сергій Білан, передає УНН.
ДТП на Закарпатті: один загиблий і п'ятеро госпіталізовані
Учора, 31 березня, поблизу села Бедевля Тячівського району сталася ДТП, внаслідок якої загинула місцева мешканка, ще п'ятеро осіб, серед яких діти, опинилися у лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Hyperloop
“Укрзалізниця” відкриває продаж квитків на поїзд Hyperloop. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Укрзалізниці”, передає УНН.
Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції до Маріуполя
Президент України Петро Порошенко запросить прем’єр-міністра Греції Алексіса Ципраса відвідати Маріуполь. Про це глава держави заявив під час робочої поїздки до Донецької області, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Президента.
У Міноборони підтвердили: на Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців
Минулої доби на Сході України бойовики здійснили 11 обстрілів, з них 9 були прицільними, внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомив полковник Максим Праута, речник Міністерства оборони України, під час прес-брифінгу, передає УНН.
В Києві співробітник посольства РФ скоїв ДТП
Сьогодні в Києві, після опівночі, водій транспортного засобу на дипломатичних номерах Російської Федерації, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Про це УНН повідомив керівник прес-служби Нацполіції Ярослав Тракало.
Порошенко про Великоднє перемир'я: ми дотисли Путіна
Президент України Петро Порошенко разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном дотисли президента Російської Федерації Володимира Путіна, щоб укласти Великоднє перемир'я на Донбасі. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час візиту до Волновахи у Донецькій області, передає УНН.
Президент гарантував Донбасу пріоритетну підтримку
Донбас залишається моїм пріоритетом. Про це президент України Петро Порошенко заявив під час візиту до Волновахи у Донецькій області, передає УНН.
Порошенко про Донбас: ми повернемо українську землю мирним шляхом
Окуповані землі Донбасу повернуться до України мирним шляхом. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час візиту до Волновахи у Донецькій області, передає УНН.
В США впав легкомоторний літак, є загиблі
У місті Санта-Паула в Каліфорнії (США) легкомоторний літак врізався в контейнер, в результаті чого загинуло двоє осіб. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.