У лютому 2019 року Чернігівський апеляційний суд встановив, що група невідомих осіб організувала злочинну схему з переведення в готівку грошей через заборонені законодавством букмекерські контори 1xbet, Leon, "Фаворит". Схема діяла з 2011 по 2018 роки.
"До незаконної діяльності, яка полягає в проведенні і надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та букмекерських конторах під брендом 1xbet, Leon, "Фаворит", які заборонені в Україні, причетні посадові особи небанківських фінансових установ, які, знаючи і розуміючи протиправний характер зазначеної діяльності, протягом 2011-2018 років здійснювали реалізацію зазначеного забороненого сервісу, тобто використовували свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від фізичної еских осіб з подальшим переведенням на рахунки фіктивних підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми", - повідомляють правоохоронці.
Незважаючи на те, що виявили злочинну схему правоохоронці Чернігова, 1 листопада 2018 року, за дорученням заступника Генерального прокурора України, кримінальне провадження було передано до Головного слідчого управління ГПУ.
Нагадаємо, букмекерські контори "Фаворит" і 1xbet приймають ставки на вибори президента-2019.