Так, за інформацією слідства, посадові особи компанії “S.Group”, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі.
І у зв’язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть засвідчити вину посадових осіб компанії “S.Group”, слідчий клопотав суд про дозвіл на доступ та вилучення копій документів, які знаходяться в податкові міста Дніпра. Суддя, вивчивши матеріали, задовольнив клопотання у повному обсязі.
“Надати слідчим тимчасовий доступ до документів ТОВ “СНЕК ЕКСПОРТ” (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ “Рідний Продукт” (ЄДРПОУ34560700) (входять до групи компаній корпорації “S.Group” — ред.) , які перебувають у володінні Дніпропетровського управління офісу ВПП ДФС, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, просп. Олександра Поля, 57, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: свідоцтва про реєстрацію платника, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; декларацій з податку на додану вартість, з додатками №5; уточнюючих розрахунків до декларацій з ПДВ; декларації з податку на прибуток; актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства; належним чином завірені роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді, квитанції №1 та №2; реєстр отриманих податкових накладних з моменту реєстрації по теперішній час, заява на отримання свідоцтва про реєстрацію платника, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; документів, що були підставою для отримання електронного ключа та електронного підпису, документи, які фіксують факт листування службових осіб з податковою інспекцією,” — йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, ГПУ розслідує причетність органів ДФС до покривання податкових порушень підприємств сімейного бізнесу С.Рибалки.
Також нагадаємо, нещодавно, генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що С.Рибалка має підприємство у Липецьку і виводить з України мільйони на офшорні компанії.
Так, за даними правоохоронців, родинна компанія С.Рибалки перерахувала кіпрському офшору більше півтора мільйона доларів.