“Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним управлінням ГУ ДФС у місті Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму близько 120 млн гривень”, — повідомили в прокуратурі.
Зазначається, що злочину групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Вони створювали фіктивні підприємства для оформлення безтоварних операцій із суб’єктами реального сектору економіки та надавали їм послуги обготівкування коштів, одержаних злочинним шляхом.
“Наразі організатору та 4 учасникам злочинного бізнесу повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ. Організатору вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої злочинної групи. Також встановлюються суб’єкти, які користувалися послугами злочинців.
Нагадаємо, у Дніпрі в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання службовим становищем, правоохоронці провели низку обшуків.