Встановлено, що посадові особи митниці, митного посту, а також комерційні структури та митні брокери були задіяні у схемі зловживань.
Так, комерційні структури розробили злочинну схему по імпорту скрапленого газу з території Російської Федерації. Завозився він начебто для соціально-побутових потреб населення, а реалізовувався на заправних станціях.
За певні “відкати” через митних брокерів посадовці Енергетичної митниці та митного посту дозволяли імпортерам проходити спрощену процедуру розмитнення. Зокрема, не відбиралися зразки імпортованого газу. Митне оформлення вантажів відбувалось у неробочий час, без сертифікатів якості на партію товарів. Сума “відкату” складала один долар США за одну тонну імпортованого скрапленого газу. Гроші перераховувалися на банківські картки посадовців митниці.
Наразі сума збитків становить понад 42 мільйони гривень.
За попередніми даними, упродовж 2015 року та до сьогодні на митну територію України з території Російської Федерації імпортовано скрапленого газу на суму понад 612 мільйонів гривень — нібито для соціально-побутових потреб.
Наразі правоохоронці проводять санкціоновані обшуки на Енергетичній митниці ДФС України, її структурних підрозділах, на території митного посту та в офісах комерційних структур. Крім того, обшуки тривають і за місцем проживання фігурантів справи.
Наразі вирішується питання щодо затримання фігурантів справи-учасників злочинної схеми в порядку ст.208 КПК України.