Цитата:
“Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019-2020 років група осіб через низку підконтрольних транзитно-конвертаційних суб’єктів господарювання надавала послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що зареєстровані на території Донецької області. Річний обіг центру мінімізації складав 300 млн грн”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
У ході обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів у м. Костянтинівка виявлено та вилучено реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші докази незаконної діяльності.
Наразі встановлюється загальна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.
Розслідування проводиться за фактом внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, умисного ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів) (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України).
Доповнення
Влітку минулого року в Донецькій області ліквідували центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн.
У грудні 2020 року у Житомирській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 млн грн.
На Львівщині припинили роботу масштабного конвертаційного центру, який мав річний оборот у понад 20 млрд грн