Згідно з повідомленням, правопорушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі вказані кошти знімалися готівкою та поверталися клієнтам за винятком відсотків, які зловмисники забирали собі, як винагороду.
Таким чином було проконвертовано понад 100 мільйонів гривень та незаконно сформовано для клієнтів центру податковий кредит у сумі близько 17 мільйонів гривень.
Під час обшуків в учасників конвертаційного центру виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 190 тисяч гривень, печатки різних підприємств, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.
У прес-службі зазначили, що з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на банківські рахунки суб’єктів господарювання, підконтрольних організаторам протиправної схеми.
Наразі, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків). Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що на минулому тижні у Києві було ліквідовано конвертцентр з обігом понад 400 мільйонів гривень.
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
• 7636 переглядiв
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.