Під час досудового розслідування встановлено, що господарська діяльність та розрахункові операції щодо товарно-матеріальних цінностей, вироблених під торговими марками “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN” здійснювалася через суб’єкти підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а саме: ТОВ “Продекспорт-2009” та ТОВ “Снек Експорт”.
“Від 01.01.2011 року, за право використання торгової марки „SEMKI“ підприємство ТОВ „Продекспорт-2009“ перерахувало на рахунки компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 23 600 доларів США, а ТОВ „Снек Експорт“ в свою чергу перерахувало в адресу компанії „Lagrion Limited“ (Кіпр) грошові кошти в загальному розмірі 1 569 240 доларів США”, — йдеться в ухвалі суду.
Крім того, в ухвалі зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що аналогічні операції зі сплати грошових коштів (роялті) за право використання зазначених торгових марок, які задіяні та використовуються в протиправній діяльності, проводились із компаніями “SOLDEX LIMITED”, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, які також задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення.
“За результатами проведених операцій із перерахування грошових коштів за право використання торгових марок, ТОВ „Продекспорт-2009“ та ТОВ „Снек Експорт“ занизило суму, яка підлягає оподаткуванню згідно із чинним законодавством України, включивши виплачені роялті до виробничих витрат, за результатами чого до державного бюджету України не було сплачено значні суми коштів, у зв’язку з чим супроводжується ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.
Так встановлено, що фактичними власниками усіх зазначених компаній (кінцевими бенефіціарами) є пов’язані між собою особи, а також той факт, що компанії „Lagrion Limited“, SOLDEX LIMITED”, “ACCESSMAN SOLUTIONS LIMITED”, “STERTAR SNACKS LIMITED”, “DIANATUS MANAGEMENT LIMITED”, було створено з метою передачі прав власності на торгові марки “Semki”, “RED”, “Мачо”, “Козацька розвага”, “RIBALKA”, “SNEKKIN”, — йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, снеки під ТМ “Мачо”, “Semki”, “Козацька розвага” тощо виробляє корпорація S.Group. Належить вказаний бізнес родині народного депутата від “Радикальної партії” Сергію Рибалці.
Також нагадаємо, нещодавно, генпрокурор Ю.Луценко повідомив, що С.Рибалка має підприємство у Липецьку і виводить з України мільйони на офшорні компанії.
Так, за даними правоохоронців, родинна компанія С.Рибалки перерахувала кіпрському офшору більше півтора мільйона доларів.