“(НБУ застосував до - ред.) АТ "СБЕРБАНК" заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів — юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри”, — повідомили в Нацбанку.
Зазначається, що після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
Відомо, що “Сбербанк” також отримав письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів — публічних діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Крім “Сбербанку”, регулятор також оштрафував “Райффайзен Банк Аваль” — на 450 тис. грн, зокрема, за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, та ПАТ “КБ “ГЛОБУС” — на 3 млн грн, зокрема, за проведення операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, “сміттєвих” цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів.
Письмове застереження від НБУ минулого місяця отримали “ПУМБ” та ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”.
Як повідомляв УНН, раніше Міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь “Ощадбанку” 1,3 мільярда доларів США.