"Нова директива спрямована на перешкоджання і блокування доступу злочинців до фінансових ресурсів, у тому числі до тих, які використовуються для терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Основними завданнями нових правил стануть:
- введення мінімальних правил щодо визначення злочинів і відповідних покарань у сфері відмивання капіталів;
- усунення перешкод судовому і поліцейському транскордонному співробітництву в розслідуванні відмивання грошей;
- узгодження правил ЄС з міжнародними зобов'язаннями, зокрема, Конвенцією Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення, конфіскації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму (Варшавської конвенції).
Нові правила передбачають за відмивання грошей максимальний тюремний термін 4 роки. Крім того, на порушників можуть бути накладені додаткові санкції.
Як зазначається, текст нових правил ще має пройти лінгвістичну експертизу, а потім буде формально ухвалений Радою ЄС і Європарламентом. У країн членів буде 24 місяці для того щоб внести зміни до національного законодавства.
Як повідомляв УНН, серед основних ризиків у банківській системі України, що стосуються можливості відмивання коштів та фінансування тероризму є корупція, діяльність конвертцентрів, високий обіг готівки та тіньова економіка. Про це під час інфодня на тему "Актуальні питання фінансового моніторингу" повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.