Так, в ході операції “Рубіж-2016” було встановлено групу осіб, які організували схему з незаконного заниження митних платежів і незаконної реалізації квітів на внутрішньому ринку України.
“Підконтрольні зловмисникам підприємства нерезиденти, зареєстровані в Сполученому Королівстві і Словаччині, купували в Нідерландах квіти. Надалі здійснювалася заміна супровідних документів і в митні органи подавалися документи із заниженими приблизно в два рази цінами,” — повідомив С.Білан.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 2,5 млн грн митних платежів повернули до держбюджету на Черкащині
Після цього товар реалізовувався оптовим покупцям і фізичним особам за готівкові кошти без відображення цих операцій в податковому обліку.
Зазначається, що з метою ухилення від сплати податків і прикриття незаконного продажу квітів, покупці відображали у податковій звітності фінансово-господарські операції з нібито реалізації товару фіктивним підприємствам.
Загальний обсяг проведених через центр мінімізації операцій склав 100 млн грн.
Крім того, в результаті проведених в обласному центрі десяти обшуків було виявлено та вилучено майже 500 тис. готівки в національній та іноземній валюті, 14 печаток підприємств, зокрема, чотирьох компаній — нерезидентів, комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи і чорнові записи.
Наразі накладено арешт на рахунки підприємств, що входять до складу центру, на яких знаходиться в цілому 630 тис. грн.