Такий крок є першим і єдиним разом, коли швейцарський регулятор FINMA ідентифікував або оштрафував якусь компанію за проступки після витоку Панамських документів в квітні 2016 року, що розкрило випадки ухилення від податків в усьому світі, в тому числі близькими союзниками президента Росії Володимира Путіна.
Регулюючий орган Швейцарії заявив, що він виявив "серйозні недоліки в процесах боротьби з відмиванням грошей", пов'язані з приватними клієнтами в цюрихському відділенні "Газпромбанк Швейцарія", який належить "Газпромбанку", створеному газовим гігантом "Газпромом".
За словами регулятора, він перевірив понад 30 швейцарських банків після оприлюднення Панамських документів, і "поглиблене" розслідування відбулися приблизно в 20. Але "Газпромбанк" став єдиним, який потрапив під санкції.
"Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, показало, що "Газпромбанк" у Швейцарії серйозно порушив свої зобов'язання щодо боротьби з відмиванням грошей в період з 2006 по 2016 рік", - йдеться в заяві.
"Газпромбанк Швейцарія" в своїй заяві заявив, що "приймає рішення FINMA", прийняте в понеділок.
"У 2016-2017 роках була внесена низка змін з метою подальшого підвищення відповідності вимогам і стандартам передової практики в Швейцарії", - йдеться в заяві банку.
FINMA заявила, що зараз завершила свою діяльність, пов'язану з Панамським документами.