"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляє YouControl.
Також зазначається, що за останні три роки ТОВ "Фаетон Транс" фігурувало у 92 кримінальних судових справах.
Всього у компанії 98 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейна компанія радикала Рибалки відмовляється платити пеню за прострочений штраф
Додамо, що статутний капітал ТОВ "Фаетон Транс" становить 54,5 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Тетяна Лунгу.
ТОВ "Фаетон Транс", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Раніше УНН повідомляв, що операції з офшорними юрисдикціями проводять ТОВ "Чиста планета", ТОВ "Снек Експорт" та ТОВ "Агросахінвест-2002. Компанії також контролюються родиною Рибалки.
Нагадаємо, СБУ розслідує факти торгівлі снеками ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях.