"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела до 3 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляє YouControl.
Також зазначається, що за останні три роки ТОВ "Фаетон Транс" фігурувало у 92 кримінальних судових справах.
Всього у компанії 98 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Додамо, що статутний капітал ТОВ "Фаетон Транс" становить 54,5 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Тетяна Лунгу.
ТОВ "Фаетон Транс", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входило до складу снекової корпорації S.Group, яку пов'язували із родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки. Зокрема, ТОВ "Снек експорт" вказаної корпорації належить безпосередньо батьку нардепа.
Разом з тим, за даними ЗМІ, у травні 2018 року S.Group змінила назву на "Ай Пі Джі" (IPG).
Нагадаємо, за словами Генпрокурора Юрія Луценка, ГПУ розслідує низку епізодів у справі сімейного бізнесу Рибалок.
"На жаль, (у депутата С.Рибалки – ред.) є проблеми у фірмах, пов'язаних із його сім'єю, якими він раніше керував, зараз він став депутатом, і ними керують інші члени його родини. Дійсно, слідство перевіряє багато епізодів щодо діяльності його концерну (корпорація з виробництва снеків S.Group - ред.), у тому числі і пов'язаного з підконтрольним його сім'ї підприємством, яке розташоване на території Російської Федерації, у Липецьку", - сказав Луценко.
Також Генпрокурор повідомив, що Рибалки виводять з України мільйони на офшорні компанії.