У Харкові правоохоронці викрили керівників Інтернет-магазину, які ухилялися від сплати податків та продавали незаконно ввезену в Україну комп'ютерну техніку.
Під час розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України податковою міліцією встановлено підприємців, які використовували в діяльності підконтрольного Інтернет-магазину схему по ухиленню від сплати податків, шляхом приховування фактичних об'ємів продажу товарів.
Оплата товарів здійснювалася як за готівку, так і шляхом безготівкових розрахунків за допомогою кредитних карток.
Встановлено, що організатор незаконної схеми замовляв товар в країнах Азії, після чого домовлявся з транспортними компаніями про його доставку в Україну поза митним контролем. Наразі встановлюються особи, причетні до протиправної діяльності.
Окрім того організатор схеми використовував реквізити підприємств, що здійснюють підміну товарних позицій.
Загалом впродовж року зловмисники продали майже 10 тисяч одиниць техніки. Сума нанесених бюджету збитків оцінюється в 3,6 млн грн.
В результаті проведених обшуків вилучено 87 одиниць комп'ютерної та мобільної техніки загальною вартістю майже 1,9 млн грн, більше 75,5 тис. грн готівки в іноземній та національній валюті, чорнові записи, банківські картки, документи підприємств.
Тривають слідчі дії.