Так, у документі зазначається, що “посадові особи Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області сприяють власникам підприємств групи „S.Group“ у здійсненні останніми незаконної господарської діяльності шляхом надання вказівок працівникам структурних підрозділів податкового органу у приховуванні виявлених порушень податкового законодавства з боку зазначених товариств”.
Також під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення “можливо причетна ОСОБА_3, яка користується абонентським номером мобільного оператора стільникового зв’язку ТОВ „ТриМоб“, а саме НОМЕР_1”.
За клопотанням слідчого у справі, суд надав дозвіл на отримання даних про телефонні дзвінки підозрюваної особи “за період часу з 00:01 годин 01.01.2015 до 24:00 годин 03.11.2016 року”.
Нагадаємо, корпорація S.Group виробляє снеки під ТМ “Мачо”, “Semki”, “Козацька розвага” тощо. Належить вказаний бізнес родині народного депутата від “Радикальної партії” Сергію Рибалці.
Раніше слідчі ГПУ встановили перелік підприємств “S.Group”, які умисно ухилялися від сплати податків.
До того ж, правоохоронці дослідили, що компанії родинного бізнесу С.Рибалки придбання сировини для снеків декларували як купівлю паяльників і труб.