“В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн грн
Фігуранти створили/зареєстрували та/або придбали корпоративні права низки підприємств, на розрахункові рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи надані послуги.
Далі ці кошти знімались готівкою через каси комерційних банків та повертались замовникам послуг разом із підробленими первинними документами по безтоварних операціях за винагороду у розмірі 10-12% від проконвертованої суми.
“Таким чином протягом 2018-2019 років через підприємства, які входили до складу конвертцентру було проконвертовано близько 330 млн грн”, — додали у ДФС.
Під час обшуків у фігурантів вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,7 млн грн, оригінали та копії установчих документів підконтрольних СГД, відтиски їх печаток, чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Накладено арешт майже на 29,5 млн грн ліміту суми ПДВ на рахунках підконтрольних компаній в СЕА ПДВ.
Триває слідство.
Нагадаємо, правоохоронці ліквідували у Києві конвертцентр, річний оборот якого склав близько 120 млн грн.