За інформацією видання, викрадені кошти відмивалися у рамках більш широкого шахрайства, оприлюдненого пізніше російським інформатором Сергієм Магнітським.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції затримали російського сенатора у справі про відмивання грошей
“Іспанський прокурор Хосе Грінда, відомий за попередні справи проти російської мафії в Іспанії, повинен очолити нове розслідування на тлі поточних справ щодо відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США”, — йдеться у повідомленні.