Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, йдеться про туристичну агенцію TUI.
Деталі
Як встановила українська спецслужба, кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки країни-агресора.
У бізнес-колах рф, вказують у СБУ, цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У 2016 році бізнесмен отримав від президента рф путіна відзнаку «За благодеяние».
Додамо, "железным мальчиком" у рф називають олігарха Олексія Мордашова.
Наразі, за рішенням суду, як зазначає СБУ, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема:
- корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн. грн
- кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.
Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Доповнення
Раніше в Україні заарештували активи "Бєлоруснафти" на 20 млн гривень.