“Під час розслідування було встановлено, що з 2014 року на території України створено стійку ієрархічну злочинну організацію, до складу якої входили як громадяни України, так і громадяни іншої держави, зокрема Російської Федерації”, — сказав Кізь.
За його словами, метою організації став продаж наркотичних засобів, в тому числі і важких наркотиків та психотропних речовин.
“Схема полягала в наступному: учасники на заздалегідь створених веб-ресурсах в мережі інтернет розміщували повідомлення з контактами у „Telegram“, цей мессенджер адмініструвався оператором-членом злочинної організації. Особа, яка мала придбати наркотики або психотропні речовини, писала про це в чат-боті і вказувала назву наркотиків, кількість, а також місце отримання наркотичної речовини”, — заявив начальник департаменту Головного слідчого управління.
Після цього, зазначив він, член злочинної організації повідомляв про спосіб отримання, адресу отримання “закладки” з наркотичною речовиною, а також спосіб оплати, яка, у більшості випадків, здійснювалась за допомогою криптовалюти.
“Після того, як особа перевела на вказаний криптовалютний рахунок відповідну криптовалюту, вказувалась адреса розташування „закладки“, особа їхала і забирала наркотичну речовину. Кошти від продажу наркотичних засобів починаючи ще з 2014 року акумулювалась на тимчасових криптовалютних рахунках та електронних гаманцях”, — розповів Кізь.
Він розповів, що у подальшому криптовалюту переводили в готівку за допомогою електронних обмінних пунктів. Ці кошти були легалізовані у будівництві, харчуванні, ресторанному бізнесі і т.п.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура та Служба безпеки України виявили та припинили діяльність злочинного угрупування, що збувало наркотичні засоби через інтернет-месенджери. У межах слідчих дій правоохоронцями з ранку четверга було проведено близько 80 обшуків та вилучено майна та коштів на суму близько 5 млн дол.