“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління СБУ припинено діяльність масштабного „конвертаційного центру“ з обігом у понад 15 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2019-2020 роках службові особи Державної фіскальної служби, а в подальшому Державної податкової служби, спільно з учасниками транзитно-конвертаційних груп, створили протиправний механізм незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ суб’єктам господарської діяльності реального сектору.
Так, фігурантами провадження використовувалося понад 500 суб’єктів господарської діяльності. Задокументовано факти причетності колишнього керівництва ДПСУ до вчинення зазначених злочинів. Проведено обшуки за місцями проживання причетних осіб, офісах, банківських установах під час яких виявлено понад 600 відтисків печаток юридичних осіб з ознаками фіктивності, офшорних компаній, нотаріусів, факсиміле.
“В результаті такої діяльності державі нанесено мільярдні збитки. В рамках розслідування кримінального провадження... Попередньо, дії фігурантів кримінального провадження кваліфіковано за фактами зловживання владою або службовим становищем; ухилення від сплати податків; легалізації майна, одержаного злочинним шляхом; несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також фінансування тероризму (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 та ч. 3 ст. 258-5 ККУ)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру.