Слідство встановило, що Янукович сприяв призначенню ряду осіб, серед яких і Злочевський, “на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або обранню їх народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи України”.
Основною вимогою до керівників злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах влади України, було служіння особисто Януковичу та готовність виконати його протиправні вказівки всупереч вимогам законів та їх службових обов’язків.
“Янукович В.Ф. доручив підлеглим йому керівникам злочинної організації самостійно шукати і залучати до участі в організації інших учасників та будувати її структуру на принципах беззаперечного підпорядкування керівникам організації та особисто Януковичу В.Ф.; згуртованості і стійкості шляхом встановлення тісного взаємозв’язку між учасниками, узгодженості та координації їх дій при плануванні та вчиненні злочинів; вжиття заходів до приховування злочинної діяльності учасників злочинної організації та уникнення ними покарання, тощо”, — йдеться у підозрі Злочевському підготовленій у ГПУ.
Крім того, слідство встановило, що Янукович доручав керівникам злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких злочинів, зокрема у відповідності до напрямів діяльності підконтрольних їм органів державної влади, підприємств. Також Янукович доручав формувати спеціальні нелегальні фонди за рахунок злочинних доходів, організовувати відмивання коштів, а також розпоряджатися цими доходами, але за погодженням з ним.
Кожен з керівників злочинної організації був обізнаний у напрямах злочинної діяльності, структурі злочинної організації та ключових учасниках. Кожен знав свої обов’язки, підконтрольний підрозділ, основні моменти діяльності інших членів організації та міг координувати свою діяльність з іншими керівниками.
Слідством встановлено, що до злочинної організації входили також Олександр Янукович, Сергій Арбузов, Олександр Клименко та цілий ряд інших осіб.
Як повідомляв УНН, ГПУ підозрює Злочевського у заволодінні коштами на суму 800 млн грн та їхньому відмиванні, також у незаконній видачі ліцензій для видобутку корисних копалин підконтрольним йому компаніям.