Подольской окружной прокуратурой города Киева совместно со следователями полиции по материалам Службы безопасности передано средства резидента РФ на сумму более 3 млн гривен в управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ч. 5 статьи 191, ч. 2 статьи 110-2 УК Украины.
Подробности
Следствием установлено, что в Киеве осуществляет свою деятельность ООО «Росатом Восточная Европа», учредителем которого с долей 99,9% является резидент РФ, который на 100% принадлежит юридическому лицу ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». Последний в свою очередь на 100% принадлежит государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Таким образом, конечным бенефициарным владельцем с долей 100% доли в ООО «Росатом Восточная Европа» является государственная структура, подконтрольная правительству РФ, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством ООО «Росатом Восточная Европа» в ущерб государственной безопасности Украины.
Учитывая изложенное, в рамках следствия банковские счета указанного резидента России арестованы, а средства, размещенные на них в размере более 3 млн грн, передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.