Цитата
"Бывший регионал совместно с окружением беглого президента "отмывал" и легализовывал за границей доходы, полученные от деятельности одного из мощных концернов на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник, указали в бюро.
Исполнитель, отметили в ГБР, аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 4,5 млн долларов США, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии. ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.
Ранее
Под арест попали более 200 миллионов экс-нардепа, приближенного к Януковичу.
Дополнение
Государственное бюро расследований сообщило, что остановило поставки в РФ предприятием российского олигарха Олега Дерипаски компонентов, которые могут использоваться в ракетостроении.