"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей, который "специализировался" на импорте б/у транспортных средств по заниженной таможенной стоимости", - сообщил Билан.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлена группа лиц, которые, зарегистрировав ряд предприятий-импортеров и используя реквизиты СХД-нерезидентов, осуществляли поиск лиц, планировали покупать транспортные средства за рубежом (бывшие в употреблении тягачи, полуприцепы, мотоциклы, спецтехнику, с/х технику и навесное оборудование к ней и т.д.). После этого фигуранты обращались к потенциальным клиентам с предложением оказания услуг по ввозу таких транспортных средств по заниженной таможенной стоимости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миллионный "конверт" пересылал деньги в РФ через оффшоры
"Общий объем импортных операций предприятий, входивших в состав ЦМТП, в течение 2017-2019 годов составил более 170 млн гривен", - отметил чиновник.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисах компаний - фигурантов, изъято регистрационные, финансово-хозяйственные, бухгалтерские документы и печати подконтрольных СХД, оттиски печатей на чистых бланках, черновые записи, банковские платежные карточки, экспертные заключения, документы таможенного оформления и флэш-накопители, указал замглавы ГФС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичный конвертцентр за два года "отмыл" 210 млн гривен
Кроме того, во исполнение постановлений суда остановлены расходные операции по банковским счетам и наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных компаний-импортеров, а также направлено соответствующее постановление на арест лимита в системе электронного администрирования НДС.