“Число транзакций приближается в том году (2013-м) к 80 тысячам, а их объем — к 30 млрд долларов”, — свидетельствуют результаты этого расследования. Приведенный объем переводов во много раз превышает прежние оценки, причем взятые не за год, а за период с 2007 по 2015 годы, и является невероятно большим для столь маленького банковского отделения. При этом издание указывает на то, что отнюдь не все рассматриваемые транзакции вызывают подозрения.
“Это, действительно, поразительная сумма для такого маленького банковского отделения”, — прокомментировал эту информацию газете близкий к расследованию источник. “Вы не можете пропустить такую сумму через кредитную организацию, не поднимая вопросов (о том, кто из руководства Danske Bank знал о том, что через эстонский филиал банка проходит такой огромный объем иностранных денег)”, — добавил он.
“Мы серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование (по этому поводу)”, — сообщил FT председатель Danske Bank Оле Андерсен. Представители кредитной организации, по его словам, “полны решимости” и хотят понять “всю картину” произошедшего. “И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы делались на основе проверенных фактов, а не фрагментированных данных, взятых из контекста”, — добавил собеседник газеты.
Как сообщал УНН, Deutsche Bank заявил о возможности прекращения сотрудничества с РФ.