Так, бывшие должностные лица АБ "Укргазбанк", злоупотребляя своим служебным положением, умышленно предоставили подконтрольному субъекту хозяйствования кредит в сумме 100 млн грн, который не возвращено под залог собственного имущества - нежилого здания, стоимость которого при пособничестве независимого оценщика, аккредитованного в АБ " Укргазбанк ", искусственно завышена почти в десять раз. В момент приватизации дом оценен в размере 14,2 млн. грн, а уже на период предоставления кредита в размере 149,8 млн. грн. Используя указанную мошенническую схему, аналогичным путем с АБ "Укргазбанк" выведено почти 3,2 миллиарда гривен.
Сейчас на основании разрешений следственного судьи в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). В указанном уголовном производстве расследуется деятельность должностных лиц АБ «Укргазбанк» в период 2008-2010 годов.
Кроме первичной документации которая и подтверждает факт совершения преступления, по местам проведения обысков обнаружено и изъято две единицы огнестрельного оружия с глушителями, патроны и магазины к ней.
Также в банковской ячейке независимого оценщика, который проводил оценку залогового имущества, изъяты денежные средства в наличной форме в сумме почти 600 тыс долларов США.
Досудебное расследование продолжается.