"Установлено, что группой лиц в период 2016-2017 годах на территории города Киева и Киевской области создано и приобретено ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в проведении финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличные, формированию дебиторской задолженности, расходов и налогового кредита для других субъектов предпринимательской деятельности без фактического осуществления хозяйственных операций по продаже (покупке) товаров, ценных бумаг, выполнение работ, предоставление услуг", - говорится в сообщении.
В ГПУ отметили, что указанная группа лиц осуществляла финансовые операции со средствами, которые поступали, в том числе от одного из ООО, за якобы выполненные работы (услуги), которые фактически ими не выполнялись, что привело к минимизации налоговых обязательств последним перед бюджетом на сумму более 30 млн грн.
"В ходе проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято 55 печатей, документацию предприятий, электронные носители информации, мобильные телефоны, флэш-носители "клиент-банк" со сведениями о проведении "бестоварных" операций, средства от незаконной деятельности на сумму более 3 млн грн и 70 тыс. долларов США, а также устройство, похожее на боевой пистолет "Макарова" и предмет, похожий на гранату "Ф-1", - уточнили в ведомстве.
Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам фиктивного предпринимательства, а также незаконных финансовых операций с целью легализации средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины) проводит Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины по оперативному сопровождению Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
Напомним, ГПУ провела обыски в рамках расследования дела Клименко.