"В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева незаконные услуги по минимизации уплаты налогов, безосновательного формирования налогового кредита по НДС, перевода безналичных средств в наличные и дальнейшей легализации денежных средств", - говорится в сообщении.
Участники группы зарегистрировали ряд подконтрольных СХД, чтобы прикрывать свою незаконную деятельность. На счета СХД поступали безналичные денежные средства предприятий, после чего данные средства снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за денежное вознаграждение в размере 12-14% от суммы сделки.
"Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2018-2019 лет составляют более 320 млн грн", - добавили в ГФС.
Из незаконного оборота, во время обысков, изъято и передано на ответственное хранение печати подконтрольных предприятий, их бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, 25 единиц холодного оружия и травматический пистолет.
Отмечается, что наложен арест на 1,3 млн грн, находящихся на банковских счетах 45 подконтрольных предприятий и на 7,4 млн гривен лимита средств этих компаний в СЕА НДС.
Напомним, прокуратура Тернопольской области совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Тернопольской области выявила группу лиц организовали конвертационный центр с оборотом более 100 мільйонів гривен.