Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.
Стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.
По версии следствия, организованная группа в течение 2015 г. создала фиктивную задолженность Государственного предприятия перед подконтрольным частным предприятием, которое обратилось в суд для ее взыскания, а в дальнейшем намеревалось получить средства за счет реализации недвижимого имущества данного Госпредприятия.