Министр доходов и сборов времен Януковича Александр Клименко подозревается в создании преступной организации, которая занималась отмыванием средств (ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Расследование уголовного производства продолжалось 2014-2018 годов. В декабре прошлого года стороне защиты Клименко сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлены материалы для ознакомления. Как только защита завершит ознакомление, обвинительный акт будет направлен в суд, сообщают прокуроры.
Арестованным остается численное имущество бывшего налоговика Клименко и связанных с ним лиц.
"С целью обеспечения возмещения ущерба государству арестовано следующее имущество:
- 4 этажа офисного помещения (БЦ "Гулливер")
- 2 нежилых помещения;
- 196 квартир (на территории Украины);
- 1 объект незавершенного строительства;
- 1 целостный имущественный комплекс "База охоты и рыболовства";
- 43 машиноместа;
- 11 земельных участков;
- 1000 железнодорожных вагонов;
- 23 транспортных средства;
- корпоративные права юридических лиц номинальной стоимостью около 400 млн грн;
- денежные средства на счетах в сумме 5 млн долларов США.
Кроме того, изъяты наличные средства в сумме 6860000 грн", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
На основании решения суда движимое и недвижимое имущество передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Денежные средства, полученные в ходе проведения обысков, находятся на депозитном счете, открытом Генеральной прокуратурой Украины.
Тысяча железнодорожных вагонов, принадлежащий компании с орбиты Клименко "Юнисон Групп", передана в филиал "РВК" ПАО "Укрзализныця", и как уже отмечал УНН, по последним данным, эти вагоны заработали для государства уже 800 млн грн.
В Офисе Генпрокурора жалуются, что Клименко и его представители неоднократно пытались снять аресты с активов.
"Так, 04.07.2019 и 02.09.2019, Печерским районным судом г. Киева отменен арест, наложенный на имущество ООО "КУА Эксельсиор" (предприятие, входящее в группу "Юнисон", принадлежащий А. Клименко), однако Главной военной прокуратурой повторно подано в суд ходатайство о наложении ареста на имущество, которое 10.09.2019 было удовлетворено судом", - сообщили прокуроры.
Добавим, что только за последние две недели рассмотрение соответствующих ходатайств со стороны аффилированных с Клименко лиц должно было состояться в Печерском и Апелляционном судах столицы. Впрочем, после публичного анонса "представители" Клименко инициировали перенос заседаний.
Следующее заседание должно состояться в Печерском суде сегодня, 22 октября в 12:50. "Юнисон групп", чьи железнодорожные вагоны арестованы и используются в настоящее время в пользу государства, попытается изменить порядок вещественных доказательств, которым и является арестованное имущество. УНН будет следить за судебным рассмотрением этого вопроса и о результатах сообщит позже.
В Офисе Генпрокурора тем временем сообщают, что ожидают правовой помощи от Лихтенштейна, где, по предварительным данным следствия, Клименко может хранить еще 26 млн долларов.
"Главной военной прокуратурой наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах 16 предприятий, бенефициарным владельцем которых является А. Клименко и его отец в Княжестве Лихтенштейн и направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи о выполнении указанного постановления. Согласно имеющейся у органа предварительного расследования информации, на указанных счетах заблокировано свыше 26 млн долларов США", - отметили прокуроры.
Напомним, в рамках расследования уголовного производства в отношении так называемых схем Клименко были задержаны десятки экс-чиновников разных уровней из налоговой службы времен Виктора Януковича. Ущерб, нанесенный государству "схемами Клименко", оцениваются минимум в 104 млрд грн или по 300 долларов на каждого украинца.