Цитата:
"Областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 5 лиц по факту подделки документов, представляемых для государственной регистрации предприятий (ч. 2 ст. 205-1 УК Украины), и организатора группы по факту подделки документов на перевод и подделки документов, представляемых для государственной регистрации предприятий (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 УК Украины)", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Так, по данным следствия, группа из 6 человек осуществляла незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. Указанные лица подделывали документы, которые в дальнейшем подавались для ряда предприятий, реквизиты которых использовались в схемах по совершению бестоварных операций. Таким образом, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.
Кроме того, сообщается, что организатор группы подделал около 25 000 платежных поручений на общую сумму почти 300 млн грн о переводе денежных средств по якобы проведенным операциям от имени предприятий, зарегистрированных им на "подставных" лиц.
Дополнение
В начале марта прокуратура в Харьковской области сообщила о подозрении должностному лицу предприятия по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, а также служебного подлога.