Так, в ходе операции "Рубеж-2016" было установлено группу лиц, организовавших схему по незаконному занижению таможенных платежей и незаконной реализации цветов на внутреннем рынке Украины.
"Подконтрольные злоумышленникам предприятия нерезиденты, зарегистрированные в Соединенном Королевстве и Словакии, покупали в Нидерландах цветы. В дальнейшем осуществлялась замена сопроводительных документов и в таможенные органы подавались документы с заниженными примерно в два раза ценам", - сообщил С.Билан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти 2,5 млн грн таможенных платежей вернули в госбюджет на Черкасщине
После этого товар реализовывался оптовым покупателям и физическим лицам за наличные средства без отражения этих операций в налоговом учете.
Отмечается, что с целью уклонения от уплаты налогов и прикрытия незаконной продажи цветов, покупатели отражали в налоговой отчетности финансово-хозяйственные операции с якобы реализации товара фиктивным предприятиям.
Общий объем проведенных через центр минимизации операций составил 100 млн грн.
Кроме того, в результате проведенных в областном центре десяти обысков было обнаружено и изъято почти 500 тыс. наличности в национальной и иностранной валюте, 14 печатей предприятий, в частности, четырех компаний - нерезидентов, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи.
Сейчас наложен арест на счета предприятий, входящих в состав центра, на которых находится в общей сложности 630 тыс. грн.