В ходе расследования уголовного производства установлено, что 5 человек с использованием механизма прерванного транзита по территории РФ, совершили присвоение средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах.
В течение 2015-2016 годов они совершили псевдоэкспорт продуктов питания на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей на общую сумму более 1,5 млрд грн, хотя пунктом назначения товаров были Грузия, Иран, Азербайджан.
Одновременно, такая схема дала основания злоумышленникам сформировать отрицательное значение налогового кредита по НДС, в результате чего лица получили более 260 млн грн бюджетного возмещения.
По результатам проведения 30 обысков задержаны и объявлено о подозрении 5 лицам по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.
При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме этого, задержаны две фуры при попытке пересечения границы с грузом в Грузию, наложен арест на 160 транспортных средств и на 201 банковский счет предприятий, задействованных в незаконной схеме. Изъято более 500 т металлопродукции, вывезенной с территории, захваченной террористической организацией "ЛНР". Изъято около 1 млн грн, электронные носители, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику, подтверждающие факты поставок продуктов питания на территорию, захваченную террористическими организациями "ЛНР", "ДНР".
Во время досудебного расследования будет проверена причастность других лиц к указанному преступлению.