"Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса оказывали услуги по обналичиванию средств коммерческих структур, через осуществление бестоварных фиктивных операций.
Во время обысков в офисах конверта сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более девяноста печатей и документацию, подтверждающие проведение нелегальных сделок", - говорится в сообщении.
По материалам СБУ наложен арест на почти двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН, деятельность конвертационного центра с оборотом более 260 млн грн ликвидировали в Киеве.