По данным следствия, преступная группа действовала на территории Киева, Запорожской и Николаевской областей. Организатором оказалась 33-летняя уроженка Николаевской области, которая привлекла к противоправной деятельности около 10 человек. Для реализации схемы она снимала офисные помещения, а также создала ряд фиктивных предприятий.
"Согласно распределению ролей участники группы размещали на популярных интернет-сайтах объявления о продаже транспортных средств по ценам ниже среднерыночных. Потенциальных клиентов, которые приходили в офис, менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи транспортного средства с обязательной предоплатой в размере от 30 до 50% от его стоимости. Однако, получив от потерпевших средства, работники офиса отвлекали их внимание и оказывали на подпись другой договор, который вообще не касался этой сделки. Лишь впоследствии, ознакомившись с документами, пострадавшие узнавали, что оплатили только услуги этого общества или взяли у них кредит на сумму до 600 тыс. гривен", - прокомментировали в прокуратуре.
Тиком образом с октября 2017 года по апрель 2019-го участники преступной группы обманули не менее 200 граждан на территории указанных регионов и завладели их средствами в 7 млн грн.
В рамках расследования 17 апреля в Киеве, Запорожье и в Николаевской области провели обыски.
Сегодня же, 18 апреля, пяти участникам группы, в том числе женщине-организатору, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Кроме того, двум лицам сообщено о подозрении заочно.
Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Краматорске от мошеннических действий фейковых сотрудников банка пострадало трое жителей, которые по телефону сообщили личные данные после чего из их банковских карт исчезали деньги.