"... завершено досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания и деятельности на территории города Киева организованной группы, которой легализовано средства, полученные преступным путем на общую сумму почти 120 млн грн", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в течение 2016-2018 годов двумя ранее знакомыми лицами, один из которых бывший сотрудник органов налоговой милиции, была создана преступная группа, участниками которой обеспечено деятельность более 20 предприятий с признаками фиктивности, используя реквизиты которых последние совершали ряд умышленных уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности.
В ходе расследования проведен комплекс гласных и негласных следственных мероприятий на территории нескольких регионов Украины, с помощью которых собрано достаточное доказательств преступной деятельности указанной организованной группы.
Всем участникам преступной группы сообщено о подозрении по признакам ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК Украины.
"В настоящее время 5 подозреваемым и их защитникам сообщено о завершении расследования и предоставлены материалы производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины. В ближайшее время Киевской городской прокуратурой обвинительный акт в отношении участников организованной группы будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила сделку на более 2,8 млн грн на рынке ценных бумаг, в результате двум инвестиционным фондам запретили торговлю ценными бумагами.