В рамках расследования установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа.
Им инкриминируют нарушение закона по части 2 статьи 364 УК Украины "Злоупотребление властью или служебным положением" (наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет) и частью 5 статьи 191 УК Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества).
В указанной схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира. По заказу "клиентов"-выгодоприобретателей фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов в отношении импорта определенной продукции. В указанные документы вносили неправдивые сведения в отношении стоимости и количества ТМЦ, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.
Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, вследствие чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей.
В дальнейшем ввезенные таким образом ТМЦ передавались заказчикам-выгодоприобретателям и подконтрольным физическим лицам-предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и осуществляли реализацию товаров в торговых центрах и торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины.
За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения указанных операций в налоговом учете, а сформированный импортерами импортный налоговый кредит фигуранты "реализовывали" предприятиям реального сектора экономики.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в городе Одесса, изъято 100 печатей предприятий-нерезидентов, печати компаний-резидентов, регистрационные документы, первичные и бухгалтерские документы подконтрольных ФСПД и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также 129 единиц оборудования для майнинга стоимостью более 2,5 млн грн, электронные носители информации, компьютерную технику и 25 тонн сушеных абрикосов (кураги) на 2,5 млн грн.
На данный момент решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар. Продолжается следствие.
Напомним, что в столице ликвидировали конвертцентр с оборотом около 120 млн грн.