"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам" услуги "по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30000000 гривен. Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики, а также несколько государственных и коммунальных предприятий региона.
Во время следственных действий один из организаторов конвертационного оказал сопротивление и попытался убежать на авто. При этом он успел повредить почти десять частных машин, а затем угрожал оперативникам несуществующими связями в правоохранительных органах.
Напомним, СБУ разоблачила схему финансирования "Л/ДНР" через угольные оборудки.