“За процессуального руководства Львовской областной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины) прекращена деятельность „транзитно-конвертационной“ группы”, — сообщили в ОГП.
Так, по данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учете.
В дальнейшем, из-за подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась “бестоварная” реализация импортного и безосновательно формировался налоговый кредит для “рисковых” субъектов хозяйственной деятельности.
“Предварительно установлено, что общая сумма „проконвертированных“ средств составляет 350 млн грн. В ходе обысков, проведенных по местам осуществления хозяйственной деятельности указанными субъектами, обнаружено и изъято оригиналы первичных документов касательно „бестоварных“ операций, флешносителей, черновые записи, 30 печатей „рисковых“ субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства общей суммой 2 млн 977 тыс грн.”, — отметили в пресс служба.
Напомним, ранее во Львове разоблачили “конвертационный центр”, через который присвоили 90 млн грн государственных средств.